Um homem de 52 anos foi preso nesta quarta-feira (27) em São José dos Campos durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público que desarticulou uma quadrilha de estrangeiros responsável por golpes virtuais que movimentaram mais de R$ 480 milhões em cerca de oito meses.
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De acordo com apuração do g1, com informações da TV Vanguarda, o homem atuava como um dos ‘laranjas’ do esquema e estava alvo de prisão preventiva, além de mandado de busca e apreensão.
Ao todo, a operação cumpriu sete mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em São José dos Campos, São Paulo e Ibiúna.
A investigação mostrou que o grupo seguia um método detalhado para ocultar os recursos ilícitos: inicialmente, o dinheiro era depositado em contas digitais de ‘laranjas’, que depois eram controladas pelos criminosos via aplicativos, sendo transferido para empresas de fachada para dificultar o rastreio.