A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Ultravale, contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro com conexões internacionais.
A ação foi coordenada pela 1ª DIG da DEIC em São José dos Campos.
Como funcionava o esquema
- O grupo recrutava refugiados sírios como “laranjas” para abrir empresas de fachada.
- Essas empresas simulavam movimentações financeiras para obter empréstimos bancários e depois eram fechadas, causando prejuízos a instituições financeiras.
- Relatórios do COAF e do OFAC (EUA) apontaram transações com suspeitos de ligação ao PCC e até a células do Hezbollah.
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Resultados da operação
- 8 mandados de busca e apreensão cumpridos.
- R$ 45 milhões em bens bloqueados (contas, investimentos e propriedades).
- 1 prisão em flagrante por posse ilegal de arma.
- Apreensão de um carro de luxo (R$ 600 mil), R$ 60 mil e US$ 20 mil em dinheiro.
- Celulares, computadores e documentos sob análise para rastrear mais envolvidos.
A operação recebeu o nome de uma das empresas usadas no esquema, sediada em São José.