Uma família de Lorena, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por esquema fraudulento de pirâmide financeira.
A denúncia foi feita na promotoria da cidade nesta sexta-feira (2) e aponta que dois irmãos abriram uma empresa em 2017 e, por meio dela, fizeram ofertas públicas de investimentos com promessa de retornos finaceiros incompatíveis com os do mercado.
Eles teriam atraído centenas de pessoas em busca de ganhos com renda passiva mensal. O prejuízo é de mais de R$ 300 milhões.
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A fraude era sustentada também por uma empresa de financiamento, composta pelo sobrinho dos irmãos investigados, que atuava nas movimentações bancárias de todo o grupo.
O promotor Raphael Braga pediu a condenação dos acusados por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além disso, um deles pode responder por estelionato e já teve prisão preventiva solicitada.