A Receita Federal realiza nesta terça-feira (9), a operação Fim de Linha, de combate ao crime de lavagem de dinheiro de facção criminosa por meio de empresas de ônibus de transporte urbano de passageiros que atuam na cidade de São Paulo.
A operação conta com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Polícia Militar e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
No Vale do Paraíba, o alvo está em São José dos Campos. Outras cidades no estado de São Paulo como Barueri, Guarujá, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Itu, Mauá, Santana de Parnaíba e São Bernardo do Campo também entraram na mira dos agentes. Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão preventina e 52 de busca e apreensão destinados a 39 pessoas físicas e 13 pessoas jurídicas.
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As investigações que geraram a operação, apontaram para utilização de esquemas tributários para lavagem de dinheiro, um das ações seria a integralização do capital social de empresas com valores de origem lícita, movimentações financeiras fora do comum e distribuições de lucro de forma desordenada e sem lastro.
Os contribuintes fiscalizados detêm, juntos, patrimônio total declarado de mais de R$ 148 milhões e movimentaram, apenas entre 2020 e 2022, mais R$ 732 milhões em suas contas correntes. A Receita Federal estima que serão lavrados autos de infração da ordem de R$ 200 milhões.
O fisco federal verificou ainda a realização de dezenas de operações de compra e venda de imóveis e de outros bens de luxo em uma complexa rede de holdings, empresas de participação e revendedoras de veículos de propriedade de terceiros relacionados aos contribuintes investigados.
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