Dinheiro apreendido — Foto: Divulgação/MP
A Secretaria Estadual da Fazenda, o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (1º) uma operação contra um esquema de fraude fiscal por cinco distribuidoras de medicamentos. O mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de São José dos Campos.
Segundo as investigações, foram desviados R$ 10 bilhões dos cofres públicos nos últimos seis anos. Nas buscas e apreensões, em empresas e na residência de pessoas ligadas aos esquemas em dez cidades, houve o sequestro de 17 imóveis e R$ 8 milhões em dinheiro vivo encontrado na casa de um sócio de uma rede de farmácias, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.
A investigação começou há três anos, com a deflagração da primeira fase da Monte Cristo, que tinha como alvo a rede de farmácias Farma Conde, na região do Vale do Paraíba.
Os investigados fecharam acordo de delação premiada, confessando pagamentos de débitos fiscais estaduais e federais de aproximadamente R$ 340 milhões.